ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Anti-Money Laundering, AML

Το νέο Θεσμικό Πλαίσιο Οργάνωσης και Λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς μας, συμπεριλαμβανομένων τόσο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, όσο και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, αποδίδει βαρύνουσα σημασία στις υποχρεώσεις έγκαιρης πρόληψης και αποτροπής οικονομικών εγκλημάτων, που αδιαμφισβήτητα μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ίδια αυτή την αξιοπιστία του Θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης, αλλά και των κρίσιμων παραγόντων του, Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Διαμεσολαβητών.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις και οι Διαμεσολαβητές καλούν να μεριμνούν εγκαίρως και να λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης και αποτροπής τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων, έτσι ώστε, δια των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, να προστατεύουν το κύρος τους, την ευρυθμία της αγοράς, τη νομιμότητα των συναλλαγών εντός αυτής και την ισορροπία του χρηματοοικονομικού και του ευρύτερου οικονομικού συστήματος.

Διαβάστε Επίσης

Το πρόγραμμα Diploma in Insurance Science and Operations του ΕΙΑΣ

ΕΙΑΣ: Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Ζωής και Αξιολόγησης Κινδύνων Ζωής

Nov 21, 2024

ΕΙΑΣ: Get Together στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς

Nov 15, 2024 - Updated on Nov 18, 2024

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Anti-Money Laundering, AML, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, επιδιώκει να προσφέρει πλήρεις γνώσεις του σύγχρονου Θεσμικού Πλαισίου Anti-Money Laundering και της κείμενης νομοθεσίας περί πρόληψης και αποτροπής ενεργειών οικονομικού εγκλήματος, ενώ ειδικότερα προτείνει συστηματικούς μηχανισμούς και συντεταγμένες μεθόδους πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και αποτροπής κακόβουλων ενεργειών «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος», προς όφελος της υγιούς ισορροπίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και των εκπροσώπων τους, Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Αναλυτικά, η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχει ως εξής:

Θεσμικό πλαίσιο πρόληψης και αποτροπής οικονομικών εγκλημάτων
Εθνικό νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο Anti-Money Laundering
Οι κίνδυνοι «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος» και νομιμοποίησης εσόδων από έκνομες δραστηριότητες
Αναγνώριση πρόδρομων φαινομένων και ενεργειών διάπραξης οικονομικού εγκλήματος
Ύποπτες συναλλαγές, αναγνώριση και εντοπισμός τους
Οικονομικό έγκλημα, ποινικές κυρώσεις και Δήμευση περιουσιακών στοιχείων
Εξειδίκευση στο Ασφαλιστικό και ευρύτερο Χρηματοπιστωτικό περιβάλλον
Ο θεσμικός ρόλος της Επιτροπής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Γενικές υποχρεώσεις
Υποχρέωση Δέουσας Επιμέλειας
Μέτρα Συνήθους Δέουσας Επιμέλειας
Χρόνος εφαρμογής Δέουσας Επιμέλειας
Απλουστευμένη Δέουσα Επιμέλεια ως προς τον πελάτη
Αυξημένη Δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη
Συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία του πελάτη
Κίνδυνοι από νέα προϊόντα και τεχνολογίες
Ενδεικτική τυπολογία συναλλαγών που απαιτούν αυξημένη δέουσα επιμέλεια
Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα
Νομικά πρόσωπα
Εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας από τρίτα μέρη
Ύποπτες συναλλαγές
Υποχρεώσεις αναφοράς ύποπτων συναλλαγών από τα υπόχρεα πρόσωπα
Τήρηση Αρχείου
Ο ρόλος του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης
Εφαρμογή διαδικασιών και συστημάτων πρόληψης και αποτροπής οικονομικού εγκλήματος από τους σύγχρονους ασφαλιστικούς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς
Ενημέρωση Εποπτικής Αρχής και Παροχή πληροφοριών προς την Τράπεζα της Ελλάδος

Τα προαναφερόμενα θέματα αναλύονται διεξοδικά στο θεσμικό τους πλαίσιο, αναπτύσσονται στο θεωρητικό τους υπόβαθρο και αφομοιώνονται δια κατάλληλης σειράς παραδειγμάτων και case studies, προς τον σκοπό της αποδοτικής εμπέδωσής τους και της χρηστικής εφαρμογής τους από το εκπαιδευτικό κοινό, στο περιβάλλον καθημερινής εργασίας του.

Σε ποιους απευθύνεται

α. Στελέχη Ασφαλιστικών επιχειρήσεων και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που, ως εκ της θέσεως και του εργασιακού αντικειμένου τους επιμελούνται τομέων και συναλλαγών με πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων οικονομικού εγκλήματος.

β. Ειδικότερα, Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικού Ελέγχου, Πωλήσεων, Ομαδικών Ασφαλίσεων, Marketing, Προμηθειών και Operations (ενδεικτικά, Underwriting, Πραγματογνωμοσύνης και Εκτίμησης Ζημιών, Αποζημιώσεων,….) μεταξύ άλλων.

γ. Στελέχη Risk Management, Νομικών Υπηρεσιών, Compliance και D.P.O, που πρωτίστως καλούνται να εφαρμόζουν συστηματικές διαδικασίες πρόληψης, πρόδρομης διάγνωσης και αποτροπής κακόβουλων ενεργειών οικονομικού εγκλήματος.

δ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που επιθυμούν να προστατεύουν το κύρος τους και την αξιοπιστία της εργασίας και των συναλλαγών τους, δια της εφαρμογής των κατάλληλων διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης επί του θέματος.

ε. Στελέχη τραπεζών και άλλων Χρηματοοικονομικών Οργανισμών που έχουν εύλογο εργασιακό ενδιαφέρον επί του θέματος.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Να προσφέρει πλήρεις γνώσεις του σύγχρονου Θεσμικού Πλαισίου Anti-Money Laundering και της κείμενης νομοθεσίας περί πρόληψης και αποτροπής ενεργειών οικονομικού εγκλήματος και, ειδικότερα, ενεργειών «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος».
Να εξειδικεύσει την προαναφερόμενη τεχνογνωσία πρόληψης και αποτροπής νομιμοποίησης εσόδων από έκνομες δραστηριότητες, στο περιβάλλον της σύγχρονης Ασφαλιστικής Επιχείρησης.
Να αναπτύξει συστηματικές μεθόδους προστασίας της Ασφαλιστικής Επιχείρησης, έναντι κινδύνων οικονομικού εγκλήματος και νομιμοποίησης εσόδων από έκνομες δραστηριότητες.
Να εμφυσήσει στο εκπαιδευτικό κοινό τα κατάλληλα «ερεθίσματα» έγκαιρης αντίληψης, πρόληψης, εντοπισμού και αποτροπής πρόδρομων φαινομένων διάπραξης οικονομικών εγκλημάτων και ενεργειών νομιμοποίησης εσόδων από έκνομες δραστηριότητες.
Να συμβάλλει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος κανονιστικής συμμόρφωσης και εποπτείας, προς τον σκοπό αποφυγής (έκνομων ή δυσδιάκριτων) συναλλαγών που παραπέμπουν σε πιθανότητα διάπραξης οικονομικού εγκλήματος.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

Εισηγήτρια Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Κωνσταντίνα Λόντου, Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος, με εξαιρετική εμπειρία και τεχνογνωσία επί θεμάτων Ασφαλιστικού Δικαίου, Ασφαλιστικών Θεσμών και Οργάνωσης της ασφαλιστικής αγοράς, ως διατελέσασα επί σειρά ετών Γενική Διευθύντρια της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και εκπροσωπήσασα την Ελλάδα ως Εθνική Εμπειρογνώμων και Επόπτρια Ασφαλίσεων σε διεθνή και κοινοτικά όργανα και φόρα.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ