ΕΠΕΙΑ: Ενάντια στο Ξέπλυμα Χρημάτων

Με Απόφασή της η ΕΠΕΙΑ αποσκοπεί στην Πρόληψη ενάντια στη χρήση του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος για τη Νομιμοποίηση εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και για τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας στην Ελλάδα.

Η Απόφαση αφορά: α) τις ελληνικές Ασφαλιστικές Εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών Ασφαλιστικών Εταιρειών στη χώρα μας και β) τους Ανεξάρτητους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές εφόσον δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η Απόφαση περιλαμβάνει 20 άρθρα που καθορίζουν μεταξύ άλλων το Πεδίο Εφαρμογής, τους Ορισμούς, την Υποχρέωση, τα Μέτρα και το Χρόνο Εφαρμογής της Δέουσας Επιμέλειας.

Δείτε την Απόφαση στο https://www.pisc.gr/Files/CONS/109rev3.doc.