«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτείται όπως σε χρόνο που το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει, αλλά που δε θα ξεπερνά τους έξι μήνες από την ημερομηνία λήψεως του παρόντος ψηφίσματος, προχωρήσει στην έκδοση και παραχώρηση μέχρι και 117.647.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,68 ευρώ έκαστη στην τιμή των 0,68 ευρώ έκαστη σε μετρητά, τίτλους μετοχών εισηγμένων εταιρειών και/ή ακίνητα σε επενδυτές οι οποίοι θα επιδείξουν ενδιαφέρον για απόκτηση μετοχών της Εταιρείας. Ο ελάχιστος αριθμός μετοχών που με το παρόν ψήφισμα το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να εκδώσει και παραχωρήσει ανά επενδυτή είναι 1.000.000 μετοχές έναντι του συνολικού ανταλλάγματος των 680.000 ευρώ».
Για την πιο πάνω απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του την πρόσφατη απόφαση της ΕΠΕΙΑ για αύξηση κεφαλαίου στην Commercial Value AAE, ύψους 79.400.152 ευρώ.
Ειδικό ψήφισμα 2:
«Όπως το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε 103.360.000,00 ευρώ διαιρεμένο σε 152.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 0,68 ευρώ η καθεμία, αυξηθεί και διά του παρόντος αυξάνεται σε 158.440.000 ευρώ διαιρεμένο σε 233.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,68 ευρώ η καθεμία».
2. Στην ίδια Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα τεθεί για έγκριση από τους Μετόχους της Εταιρείας Ψήφισμα για τη μετάταξη των τίτλων της Εταιρείας από την Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (το ΧΑΚ) στην Εναλλακτική Αγορά και όπως κατά συνέπεια η Εταιρεία παύσει να εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ).
Για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε υπόψη: (1) τις αρνητικές οικονομικές εξελίξεις, όπως αυτές διαγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, (2) την περικοπή του Διοικητικού Προσωπικού της Εταιρείας, (3) το κόστος εφαρμογής των προνοιών του ΚΕΔ για την Εταιρεία και τις θυγατρικές της, οι οποίες, είτε θα πρέπει να εφαρμόζουν πλήρως τον ΚΕΔ από 1η Ιανουαρίου 2010 είτε η μητρική Εταιρεία με κεντρικές Επιτροπές Διορισμών, Αμοιβών και Ελέγχου θα πρέπει να ελέγχει την εφαρμογή του ΚΕΔ μέσω εσωτερικών διαδικασιών των θυγατρικών, (4) ότι οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ, όπου η πλήρης εφαρμογή των προνοιών του ΚΕΔ είναι υποχρεωτική, ενώ αυτό δεν ισχύει για την Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ, όπου η εφαρμογή του ΚΕΔ είναι εθελοντική.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει να περιλαμβάνει στην Ετήσια Έκθεσή της έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο βαθμό που εφαρμόζεται, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Οδηγίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο της ετήσιας οικονομικής έκθεσης.
Ειδικό ψήφισμα 3:
«Όπως οι μετοχές της Εταιρείας οι οποίες διαπραγματεύονται στην Κύρια αγορά του ΧΑΚ μεταταχθούν στην εναλλακτική αγορά του ΧΑΚ».
Τα ειδικά ψηφίσματα και οι επεξηγηματικοί εγκύκλιοι που θα τεθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιανουαρίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στην οδό Ανδρέα Χάλιου 1, 2408 Έγκωμη, θα αποσταλούν έγκαιρα στους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Advantage Capital Holdings Plc ανακοινώνει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2009 αποδέχθηκε την παραίτηση του Πάρη Μαυρομάτη από τη θέση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητος / Μη Εκτελεστικός), η οποία υποβλήθηε λόγω βεβαρημένου φόρτου εργασίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης αποδέχθηκε την παραίτηση του Στέφανου Αυγουλέα από τη θέση του μέλους του Δ.Σ. (Μη Ανεξάρτητος / Μη Εκτελεστικός), η οποία υποβλήθηκε λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τους κυρίους Πάρη Μαυρομάτη και Στέφανο Αυγουλέα για την εξαίρετη συνεισφορά τους και για τις υπηρεσίες που προσέφεραν κατά το διάστημα που διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Από την παραίτηση των κυρίων Μαυρομάτη και Αυγουλέα επηρεάζεται η σύνθεση των Επιτροπών του ΚΕΔ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης και ανασυγκρότησης των Επιτροπών του Κώδικα, θα μεριμνήσει έτσι ώστε να επιτευχθεί η ομαλή λειτουργία της Εταιρείας.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει αμέσως μετά την αποπεράτωση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για να συζητήσει θέματα που σχετίζονται με την αναδιοργάνωση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενόψει των αλλαγών που πιθανόν να συμβούν κατά την προγραμματισμένη Συνέλευση.
5. Profit Warning
Βάσει των σχετικών κανονισμών του ΧΑΚ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, τα αποτελέσματα της Εταιρείας κατά το 2009, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του προηγούμενου έτους, αναμένεται να είναι σημαντικά αρνητικά, κυρίως λόγω των επενδυτικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Περαιτέρω θα γίνει ειδική επιπρόσθετη πρόβλεψη της τάξης των 50.000.000 ευρώ σχετικά με την επένδυση της Εταιρείας στην Commercial Value AAE, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στις 22/12/2009.
Σχόλια
Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά
Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.
Σχετικά Άρθρα
Νέες καταβολές από την Commercial Value
Commercial Value: Ξεκινάει η 2η προσωρινή διανομή
Τι πλήρωσε το Επικουρικό Κεφάλαιο για «αμαρτίες» παρελθόντων ετών
Το top 10 των ασφαλιστικών που «φέσωσαν» το Επικουρικό Κεφάλαιο
Commercial Value: 305.000€ αποζημιώσεις για 59 συμβόλαια
